유령 상품권 업체 만들어 바카라 룰 피해금 세탁, 30대 기소

[파이낸셜뉴스] 유령 상품권 업체를 만들어 바카라 룰 피해금을 세탁해 준 30대가 구속 상태에서 법정으로 넘겨졌다.

서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단('합수단')은 A씨(37)를 전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등으로 구속기소했다고 4일 밝혔다.

A씨는 바카라 룰 피해금을 자신의 계좌로 받은 뒤, 이를 수표로 인출해 조직원에게 전달한 혐의를 받고 있다.

그는 수사에 대비하기 위해 상품권 바카라 룰를 세무서에 허위로 등록하고, 실제 거래가 있었던 것처럼 가짜 거래명세표를 제출하는 등 위장 행각을 벌여온 것으로 파악됐다.
A씨는 경찰 조사 당시에도 준비한 서류를 제출하며 수사를 피했다. 그러나 합수단은 해당 업체가 상업지가 아닌 주택가 한복판에 위치하고, 간판이나 상호도 없으며, 바카라 룰 범죄 발생 직전에 설립된 점에 주목해 범행 전모를 밝혀냈다.

검찰 관계자는 "상품권 업체 운영을 가장한 자금세탁 조직에 대한 수사를 계속 진행 중"이라며 "범정부 및 유관 기관 역량을 총결집해 바카라 룰 범죄로부터 국민을 안전하게 지켜내겠다"고 강조했다.

yesji@fnnews.com 김예지 기자

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